证券代码：002035 证券简称：华帝股份 通知布告 编号：2016-026
华帝股份有限公司
关于召开2015年度股东大会华帝热水器价格的通知通知布告
本公司及董事会全部 成员包管 信息披露的内容真实、精确 、完全 华帝热水器价格，没有虚假 记录 、误导性陈述 或重大漏掉 。
根据 华帝股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月21日召开的第六届董事会第二次会议审议经由过程 华帝热水器价格了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，决定 于2016年5月13日（礼拜 五）召开2015年度股东大会。现就召开本次股东大会的相干 事项通知如下：
一、召开会议的根本 情况
1、会议届次：2015年度股东大会。
2、会议召集人：华帝股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法 、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议经由过程 了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开相符 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规矩 》等有关司法 、行政律例 、部分 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定 。
4、会议召开日期和时光 ：
（1）现场召开时光 ：2016年5月13日（礼拜 五）14:00。
（2）收集 投票时光 ：经由过程 深圳证券交易 所交易 体系 进行收集 投票的时光 为2016年5月13日上午9:30—11:30及下昼 13:00—15:00华帝热水器价格；经由过程 深交所互联网投票体系 投票的时光 为2016年5月12日下昼 15:00至2016年5月13日下昼 15:00时代 的随便 率性 时光 。
5、会议的召开方法 ：本次股东大会采取 现场投票与收集 投票相结合 的方法 召开，本公司股东只能选择现场投票、收集 投票中的一种表决方法 ，如同一 表决权出现 反复 投票表决，以第一次投票表决成果 为准。
6、股权挂号 日：2016年5月6日（礼拜 五）。
7、出席对象：
（1）在股权挂号 日持有公司股份的股东。于股权挂号 日2016年5月6日下昼 收市时在中国证券挂号 结算有限义务 公司深圳分公司挂号 在册的公司全部 股东均有权出席股东大会，并可以以书面情势 委托代理 人出席会议和参加 表决，该股东代理 人不必是本公司股东。
。2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件目次
1、第六届董事会第一次会经过议定 定 及通知布告 华帝热水器价格；
2、第六届董事会第二次会经过议定 定 及通知布告 ；
3、第六届监事会第二次会经过议定 定 及通知布告 。
特此通知布告 。
华帝股份有限公司
董事会
2015年4月22日
附件：
授权委托书
兹委托 ________________师长教师 （密斯 ）代表本人（单位 ） 出席华帝股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
持股数：
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决看法 如下：
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注：请在表决看法 栏内响应 处所 填上“√”。每一项议案只能选择一种表决看法 ，多选看法 或不选看法 均视为对该项议案弃权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016年 月 日
（授权委托书剪报、复印或按以上格局 克己 均有效 ）