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)的《2017年度权益分派 及转增股本实施 通知布告 》。董事会赞成 公司将注册本钱 由120,000,000元增长 至 204,000,000元,总股本由120,000,000股增长 至204,000,000股。根据 《公司法》等司法 律例 的规定 ,公司董事会赞成 对《公司章程》响应 条目 进行修订。

二、《公司章程》修改 内容如下多喜爱家具

除上述条目 修订外,《公司章程》的其多喜爱家具他内容不变。

公司董事会提请公司2018年第一次临时 股东大会授权公司董事会及具体经办人员解决 前述工商变革 挂号 等相干 事宜。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时 股东大会进行审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会经过议定 定 。

董事会

证券代码:002761 证券简称:多爱好 通知布告 编号:2018-042

关于控股孙公司对外投资的通知布告

一、概述(一)对外投资根本 情况

多爱好 集团 股份有限公司(以下简称“公司”) 控股孙公司甘肃爱彼利科技有限公司(以下简称“爱彼利”)与重庆金宝保信息技巧 办事 有限公司(以下简称“金宝保”)签订 了《投资协定 书》。爱彼利与金宝保拟合营 合作设立重庆斐耐金融科技办事 有限公司(最终以工商行政治理 机关核准为准;以下简称“合伙 公司”),注册本钱 金为1,000万元人平易近 币。个中 ,爱彼利以自有资金出资300万元人平易近 币,占合伙 公司总股本的30%,金宝保出资700万元人平易近 币,占合伙 公司总股本的70%。

(二)董事会审议情况

上述事项已经公司2018年6月25日召开的第三届董事会第九次会议审议经由过程 。根据 《深圳证券交易 所股票上市规矩 》及《公司章程》等相干 律例 、规范性文件和规矩 的有关规定 ,本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成 接洽 关系 交易 ,亦不构成 《上市公司重大资产重组治理 办法 》规定 的重大资产重组。

二、合作两边 根本 情况 (一)控股孙公司根本 情况

企业名称:甘肃爱彼利科技有限公司

同一 社会信用 代码:91620100MA71HD4B4A

企业类型:有限义务 公司(天然 人投资或控股)

注册本钱 :1,000万元人平易近 币

法定代表人:闫亮

地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路街道静宁路 号昌运大厦第4层002室

经营范围 :计算 机体系 集成、收集 及软硬件范畴 内的技巧 开辟 、技巧 让渡 、技巧 咨询、技巧 办事 ,计算 机软硬件与技巧 发卖 、维修及保护 办事 ;计算 机软件办事 ;数据处理 办事 ;品牌运营与推广;网页设计与安装;电脑平面设计;美术设计制造 ;电脑图文设计、制造 ;企业治理 办事 。(依法须经赞成 的项目,经相干 部分 赞成 后方可开展经营活动 )。

公司全资子公司北京多爱好 收集 科技有限公司持有爱彼利70%的股权,即爱彼利为公司的控股孙公司。爱彼利精准定位“新零售金融科技办事 供给 商”,连接 及赋能线下小微企业和金融机构。一方面,环绕 上市公司的“新零售赋能”计谋 和相干 资本 ,经由过程 自身的数据分析 模型 ,筛选有金融需求、优质的线下小微企业及商户,供给 给 金融机构,助其获取精准客户;另一方面,爱彼利经由过程 自身成熟的IT技巧 办事 才能 ,赞助 各金融机构搭建“小微企业金融办事 体系 ”,晋升 金融机构的科技能 力和小微企业办事 效力 ,赞助 金融机构实现转型进级 ,为中国的小微企业金融市场构建更高效、更安然 的金融科技办事 体系 。今朝 ,爱彼利已陆续与各大金融机构开展金融科技营业 合作,致力于解决传统金融行业在互联网时代 获客手段 单一、金融资产运营及治理 艰苦 等问题。

(二)合作方根本 情况

企业名称:重庆金宝保信息技巧 办事 有限公司

同一 社会信用 代码:9 0112304889486N

企业类型:有限义务 公司

注册本钱 :3,000万元人平易近 币

法定代表人:陈苏苏

地址:重庆市渝北区双龙湖街道龙永街1幢

经营范围 :应用 互联网发卖 :预包装食物 (取得相干 行政许可 后,在许可 范围 内从事经营活动 )。 计算 机技巧 推广办事 ;计算 机体系 办事 ;数据处理 ;基本 软件办事 ;投融资信息咨询(不得从事银行、证券、保险等须要 取得许可 或审批的金融营业 );资产治理 ;商务信息咨询;企业治理 咨询;应用 互联网发卖 :日用百货、家用电器、体育用品、办公用品、美容美发产品 、电子产品 (不含电子出版 物)、数码产品 、工艺美术品、珠宝玉器、家具、五金对象 、汽车饰品。(依法须经赞成 的项目,经相干 部分 赞成 后方可开展经营活动 )。

股权构造 :

金宝保的控股股东重庆三峡担保集团 股份有限公司是全国独一 具备省级处所 当局 (重庆国资委)、大型央企(三峡集团 )和国度 级政策性银行(国度 开辟 银行)股东背景 的全资国有大型综合性担保集团 。金宝保是一家专业的互联网金融办事 科技公司,拥有自力 研发团队、技巧 实力领先,设备 资本 丰富 、安然 控制 严格 。风控调研贮备 资本 丰富 ,花费 金融真实场景应用 。金宝保从2016年起,已累计调研风控、征信类产品 多达20家,并于2017年上半年成功 研发上线了一款基于大数据风控的花费 金融产品 (分分钱手机分期APP),为金宝保在花费 金融范畴 成长 积聚 了丰富 经验。是以 ,金宝保在风控体系 的搭建上,可以或许 以专业的技巧 经验,丰富 的调研积聚 ,为金融风控体系 的营业 诉求、技巧 投入、风险控制 等供给 完美 的解决筹划 。

金宝保及其股东未直接和间接持有公司股份,与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高等 治理 人员之间不存在《深圳证券交易 所股票上市规矩 》所规定 的接洽 关系 关系或好处 安排 。

三、拟成立的合伙 公司根本 情况

1、公司名称:重庆斐耐金融科技办事 有限公司(具体以工商挂号 注册为准)

2、公司性质:有限义务 公司

3、法定代表人:由金宝保委派(兼任董事长)

4、注册本钱 :1,000万元人平易近 币

5、注册地:重庆市渝北区新牌坊 基金小镇(具体以工商挂号 注册为准)

6、经营范围 :金融信息办事 咨询;金融类软件和信息技巧 综合办事 ,计算 机科技范畴 内的软件开辟 和技巧 办事 ,技巧 让渡 和咨询;接收 金融机构委托从事金融信息技巧 外包、金融营业 流程外包和金融常识 流程外包等;大数据分析 处理 ,区块链技巧 ,人工智能技巧 研发及让渡 ,收集 技巧 成果 研发及让渡 ,收集 平台的开辟 ;互联网信息办事 ,电信增值营业 ,资产治理 、企业治理 咨询、财务 咨询、财务 参谋 (依法须经赞成 的项目,经相干 部分 赞成 后方可开展经营活动 )。

7、出资方法 及持股比例:爱彼利以自有资金出资,持有30%股权;金宝保以自有资金出资,持有70%股权。

注:最终信息以工商挂号 行政治理 机构核准的为准。

四、协定 重要 内容

公司控股孙公司爱彼利(以下简称“乙方”)与金宝保(以下简称“甲方”)均以泉币 出资,公司注册本钱 1,000万元整。两边 出资比例如下:甲方出资700万元,占注册本钱 的70%;乙方出资300万元,占注册本钱 的30%。

(一)股权让渡 限制

两边 特别 商定 ,为保持 目标 公司治理的稳定 性;未经协定 两边 一致赞成 ,任何一方不得以任何情势 将股权让渡 给本协定 另一方或本协定 以外的任何第三方。不然 ,任何一方违背 本条规定 ,另一方均有权单方主意 撤销该股权让渡 等司法 行动 ,并以股权让渡 所得款或该股权市场评估价(以较高标准 为准)为标准 对违约方主意 伤害 补偿 。但国有企业股东(甲方)因当局 指令、政策或上级主管部分 请求 股权划转或让渡 ,导致股东变革 的除外。

(二)出资时光

首期本钱 出资时光 为自公司取得营业执照起60日内,甲方以泉币 方法 缴纳350万元,乙方以泉币 方法 缴纳 万元,余下本钱 金由股东按照 认缴比例自公司取得营业执照后一年以内缴纳。

(三)争议解决

因实施 本协定 产生 的争议,由两边 友爱 协商解决;如经协商调剂 无效,任何一方有权向合伙 公司居处 地有管辖权的人平易近 法院提告状 讼。

(四)违约义务

若任何一方以积极作为或消极不作为的方法 违背 本协定 商定 ,则守约方有权单方主意 请求 违约方撤销行动 、实施 义务 、承担补偿 义务 等(包含 但不限于撤销股权让渡 行动 、选举指定的董事、监事,聘请 指定的高等 治理 人员等、付出 滞纳金或违约金等),若违约方在合理刻日 内仍未更正的,守约方有权单方提告状 讼请求 强迫 实施 。

(五)生效及其他

1、本协定 自两边 签章之日起生效,未尽事宜,由两边 另行协商并作弥补 协定 。

2、若合伙 公司设立未成功 ,两边 产生 的费用由各自承担。

3、其他协定 、章程、议事规矩 、公司轨制 的内容与本协定 商定 不一 致的,无论是否经工商部分 立案 ,均以本协定 商定 为准,若产生 争议或胶葛 ,两边 赞成 优先实用 本协定 。

五、对外投资成立合伙 公司的目标 及对公司的影响

本次公司控股孙公司爱彼利与金宝保成立合伙 公司,确立了与金宝保的计谋 合作伙伴关系。公司可借助金宝保专业的互联网金融科技办事 经验及资本 ,并结合 爱彼利的的智能获客运营才能 、高效的营业 支撑 才能 及安然 风控治理 才能 ,合营 培养 具有市场竞争力的智能化金融科技范畴 立异 办事 平台,有利于进一步完美 公司金融办事 及立异 科技板块营业 ,晋升 公司的核心 竞争力及持续 盈利才能 ,形成新的利润增长 点。

本次对外投资设立合伙 公司不会对公司财务 及经营状况 产生 晦气 影响,不存在伤害 公司及股东好处 的情况 ,相符 公司计谋 成长 筹划 ,有利于公司长远 成长 ,有利于晋升 公司整体竞争力和影响力。

六、风险提示

本次公司控股孙公司爱彼利对外投资成立合伙 公司可能会受国度 宏不雅 经济情况 、金融政策、市场竞争、监管政策等身分 影响,将有可能存在必定 风险。公司将经由过程 赓续 加强 技巧 立异 ,强化内部治理 ,同时重视 高端人才的接收 和引进,优化公司整体资本 设备 ,以降低 和防备 相干 风险。

公司将根据 相干 规定 及时 披露后续的进展情况 ,敬请广大 投资者留意 投资风险。

七、备查文件

1、《第三届董事会第九次会经过议定 定 通知布告 》;

2、《投资协定 书》。

董事会

证券代码:002761 证券简称:多爱好 通知布告 编号:2018-043

多爱好 集团 股份有限公司关于召开

2018年第一次临时 股东大会的通知

在规准时 间内经由过程 深交所互联网投票体系 进行投票。

附件二:

2018年第一次临时 股东大会参会股东挂号 表

附件三:

2018年第一次临时 股东大会授权委托书

多爱好 集团 股份有限公司:

兹授权委托 师长教师 (密斯 )代表本人/本公司出席多爱好 集团 股份有限公司于2018年7月23日召开的2018年第一次临时 股东大会。受托人有权按照 本授权委托书的指导 对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签订 本次股东大会须要 签订 的相干 文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指导 的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果 均由我单位 (本人)承担 。

本授权委托书的有效 刻日 为自本授权委托书签订 之日起至本次股东大会停止 之时止。

本次股东大会表决看法 表

注: 1、授权委托书剪报、复印或按以上格局 克己 均有效 ;单位 委托须加盖单位 公章。

2、委托书有效 刻日 :自本授权委托书签订 之日起至本次临时 股东大会停止 止。